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首超吸引外資 其主流媒體未做報道

發布時間:2022年01月29日 10:17

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本報訊記者廖斌謝文君通訊員蔡軒報道“截至2018年年末,‘5·19地下錢莊案’已采取刑事強制措施31人,向檢察院移送起訴4人,全國范圍凍結涉案人民幣賬戶1.4萬個,凍結資金6億元人民幣!比涨,《金融時報》記者從國家外匯管理局江西省分局獲悉了該案件相關進展情況。此案件分別被公安部和國家外匯管理局列為督辦案件,是外匯局江西省分局聯合警方查實并成功破獲的首起地下錢莊案件,標志著江西外匯檢查工作步入新的階段。

事實上,這只是外匯局江西省分局嚴厲打擊外匯領域違法違規行為的一個縮影。近年來,外匯局江西省分局在做好外匯管理中心工作的同時,多維度加大外匯檢查力度,僅2018年就查處案件682起,罰沒款4557萬元,切實防范跨境資本流動風險,維護外匯市場運行秩序,全省跨境收支總額和進出口貿易總額分別同比增長15.1%和5.1%,外匯市場良好環境得到進一步鞏固。

銀行是外匯檢查執法一個重要的切入點。2018年,外匯局江西省分局抓緊這一跨境資金流動主渠道,加大執法檢查和處罰力度。嚴厲打擊虛假轉口貿易、虛假貿易融資、虛假資本金結匯等虛假、欺騙性交易,嚴查銀行未履行真實性審核行為,嚴懲個人分拆逃匯行為。并在此基礎上,按照“一案雙罰”原則,對已查實的企業違規問題,全部延伸追查銀行責任,查實銀行違規的,堅決依法查處,督促銀行提升合規經營水平。

聯合多部門形成合力是錢莊案件突破的關鍵,也是江西外匯檢查工作突破的重點。外匯局江西省分局全程參與“5·19”案件的偵辦工作,與南昌警方密切配合,建立了線索共商、信息共享等工作機制,在偵辦思路、數據分析、調查取證等辦案過程中,發揮各自優勢。案件偵破后,外匯局江西省分局深挖交易源頭,打擊交易對手。在南昌警方的配合與支持下,截至2018年年末,已查處非法買賣外匯交易對手563人,罰款2678萬元,最大單筆處罰金額130萬元。查處對象遍及江西、廣東、浙江等20余個省份,形成了全國性的輻射效應。

打鐵還需自身硬,2018年江西外匯檢查工作的另一大亮點是發現和查處外匯違法違規能力的升級。外匯局江西省分局一方面通過以賽代訓、實戰演練等手段優化檢查分析指標,推進新版非現場檢查系統的運用推廣;另一方面通過整合辦案流程,解析業務操作,規范執法文本,梳理業務案例,自主編制外匯檢查辦案手冊。這一全流程、標準化外匯行政執法體系可以讓新檢查人員熟悉業務時間縮短約30%,有效提升辦案效率。該標準化辦案指引得到國家外匯管理局認可,并已在全國外匯檢查系統推廣學習。


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